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Bitso Business para pessoas jurídicas

Última atualização:


Qual é a diferença entre uma conta individual e uma conta de empresa na Bitso? 

Uma conta de empresa na Bitso permite que você tenha acesso a limites mais altos de saques e depósitos. Além disso, você também consegue enviar e receber pagamentos de terceiros, o que não é possível com uma conta individual.

 

O que eu posso fazer com uma conta de empresa na Bitso?

  • Manter saldos em reais e criptomoedas (como BTC, ETH, XRP, entre muitas outras), bem como fazer movimentações entre os saldos;
  • Receber pagamentos de clientes e enviar pagamentos a provedores na moeda de sua preferência;
  • Consultar o histórico de operações e baixar as informações para conciliação;
  • Automatizar o processo de depósitos, trades e retiradas com nossa API; 
  • Ter acesso a limites especiais de depósitos e saques que se ajustem a suas necessidades operacionais (analisamos caso a caso);
  • Enviar e receber pagamentos em stablecoins respaldadas no dólar norte-americano, como USDC, PAX e BUSD;
  • Ficar livre de taxas por abertura de conta, exigências de saldo mínimo ou custos fixos, como taxas mensais pela manutenção da conta.

 

Quais são as exigências para abrir uma conta de empresa na Bitso?

Precisamos dos seguintes dados para o nível inicial (com limite de depósito mensal de R$ 269.600,00 e limite de saque mensal de R$ 539.300,00):

  • Nome do beneficiário final 
  • Sexo 
  • CPF 
  • Data de nascimento 
  • País de nascimento 
  • Domicílio 
  • Nacionalidade 
  • Ocupação, profissão, atividade ou linha de negócio 
  • E-mail 
  • Denominação social da empresa 
  • CNPJ 
  • Regime tributário
  • Data de constituição da sociedade
  • Representante Legal (incluindo nome completo e identidade) 
  • Origem dos recursos
  • Beneficiários finais (UBO)
  • Contrato/Estatuto Social
  • Procuração (se aplicável, para confirmar poderes do representante legal e das pessoas autorizadas a operar a Conta de Pagamento)
  • Extrato bancário ou outro documento que comprove a receita da empresa (atualizado do último mês) 
  • Acesso ao local no momento de abertura da conta ou realização de operações (geolocalização, requisito das autoridades financeiras)
  • Verificação do número de celular 
  • Descrição de renda
  • Validação na lista de sanções 
  • Aceite dos Termos de Uso
  • Upload no sistema de uma cópia de documento de identidade oficial válido comprovando sua identificação, sendo considerado como documento válido: RG, carteira de habilitação ou passaporte.
  • Comprovante de residência de, no máximo, 3 (três) meses atrás.
  • Preencher o questionário interativo onde deve ser especificada a fonte de sua renda e/ou outras informações adicionais sobre sua conta. 

Para o nível seguinte, com limites a serem aprovados de acordo com nossa análise, exigimos as documentações acima e estas abaixo:

  • Comprovantes de renda justificando a atividade do Cliente. 
  • Informações financeiras e tributárias complementares, a critério da Nvio Brasil, tais como demonstrações financeiras e declaração de imposto anual ou parcial. 
  • Carta emitida pela pessoa autorizada detalhando a estrutura acionária ou de participação de todas as pessoas físicas ou jurídicas que detenham o controle, ou seja, tenham 10% ou mais da composição acionária ou participativa. 

 

Como posso fazer depósitos e saques na minha conta de empresa na Bitso?

Para depósitos e saques em reais, é possível fazer transferências com TED ou PIX. Para movimentar criptomoedas disponíveis na Bitso, é só utilizar o endereço da sua wallet e depositar na sua conta, ou enviar a partir dela para o endereço de wallet desejado.

 

Como posso fazer trades?

Você pode usar todas as interfaces que oferecemos e, para uma experiência mais avançada de trade, como mais de 110 gráficos para analisar, você ainda conta com a plataforma Bitso Alpha.


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