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Quais são os limites/níveis da minha conta empresarial na Bitso?

Última atualização:


 

Apreciamos e valorizamos cada operação com a Bitso, por isso, temos o compromisso de fornecer a você um serviço que esteja em conformidade com os mais altos requisitos de segurança e qualidade. 

 

Os limites da sua conta empresarial da Bitso variam de acordo com o nível. Existem 2 níveis na nossa plataforma, cada um deles com requisitos diferentes a cumprir. Então, se você precisar aumentar seus limites, basta mudar o nível da sua conta empresarial na própria plataforma seguindo os requisitos de cada nível.

 

Esses requisitos são documentações para um processo chamado "Conheça seu cliente" (ou KYC, Know Your Customer, em inglês), que usamos para garantir sua segurança e a transparência em nossa plataforma, além de, com isso, sermos capazes de verificar a identidade de nossos clientes para prevenir roubo de identidade, fraude, lavagem de dinheiro, entre outros.

 

IMPORTANTE: EM ALGUMAS CONTAS O LIMITE PODE VARIAR DEPENDENDO DA ANÁLISE DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE DEVEM SER EXIGIDAS POR PARTE DA BITSO E FORNECIDAS PELO CLIENTE.

 

Nível 1 - Limite de até R$ 269.600,00

  • Documentos necessários:

Documentos Constitutivos

  • Estatuto Social ou equivalente
  • Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (print do status do CNPJ no site  da receita federal)
  • Registro na Junta Comercial Local
  • Comprovante de Endereço

Diretores

  • Documento de Identidade (RG, CNH ou passaporte) 
  • Comprovante de endereço (emitido há não mais que 3 meses)
  • Ata de diretoria que concede poderes de administrador aos membros de diretoria (se aplicável ou caso não conste no estatuto social)

 

Estrutura acionária da empresa (caso aplicável)

  • Organograma / Documento representando a estrutura corporativa interna
  • Documento de Identidade e comprovante de endereço de todos os beneficiários que possuam mais que 10% de participação no capital social da empresa

Extrato Bancário da Empresa

  • Na sua versão completa, original ou digital, emitido há não mais que 3 meses

 

Representantes / Procuradores (caso aplicável)

  • Procuração que outorgue poderes aos mesmos
  • Documento de Identidade (RG, CNH ou passaporte)
  • Comprovante de endereço (emitido há não mais que 3 meses)

 

Informações Adicionais

  • Se a empresa for uma entidade regulada, providenciar uma cópia da licença
  • Formulário KYC, preenchido e assinado
  • Se for necessário financiamento por terceiros, fornecer uma carta com a lista das fontes de financiamento e quais bancos vão ser responsáveis pela operação

 

Se a empresa for uma Instituição Financeira

  • Cópia da Política de PLD/AML
  • Cópia da última auditoria externa praticada pela empresa
  • Documento de Identidade e Comprovante de Endereço do diretor de compliance da empresa

 

Empresas Públicas não listadas em bolsa

  • Além dos documentos listados anteriormente, também serão necessários
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de todos os diretores
  • Lista dos membros do Conselho de administração (se aplicável)]
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de todos os acionistas que sejam beneficiários finais com mais de 10% do capital social da empresa
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de qualquer pessoa que tenha poder de controle sobre os investimentos e/ou produtos da empresa e não tenha sido contemplada anteriormente (emissores de ordem)
  • LTDAs
  • Além dos documentos listados acima, também serão necessários
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de todos os acionistas 
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de todos os membros do conselho de administração (se aplicável)
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de qualquer pessoa que tenha poder de controle sobre os investimentos e/ou produtos da empresa e não tenha sido contemplada anteriormente (emissores de ordem)
  • Empresas de caráter individual (MEI, Eireli) e empresas não-personificadas
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de todos os acionistas (Não se aplica a MEIs)
  • Documento de identidade e comprovante de endereço de qualquer pessoa que tenha poder de controle sobre os investimentos e/ou produtos da empresa e não tenha sido contemplada anteriormente (emissores de ordem)

 

Nível 2 - Limite de até R$808.900,00

Documentos Necessários:

  • Balanço Anual da empresa ou Declaração de impostos anual
  • Contrato ou fatura que justifique a atividade praticada pela empresa ou uma carta de declaração de origem dos fundos redigida por um dos seguintes departamentos da empresa: contabilidade, jurídico, financeiro
 
NFORMAÇÃO: Agora que você já sabe os requisitos para cada nível, pode iniciar o processo para aumentar o nível da sua conta clicando aqui. Para ver o passo-a-passo do processo de aumento de nível, clique aqui.

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