De quais documentos preciso para criar uma conta empresarial da Bitso?

Documentos da empresa

Contrato social
Ata de diretoria (se aplicável ou caso não conste no estatuto/contrato social)
Relatório de Faturamento Mensal (referente aos últimos 12 meses, assinado por contador e representante da empresa)
Comprovante de endereço da empresa (emitido há não mais que 3 meses)
Comprovante de renda da empresa, que pode ser um destes:

Declaração anual de impostos (IRPJ ou Simples) ou uma declaração financeira, auditada ou assinada por um contador e um representante da empresa

Representante Legal / Procurador / Responsável pelas operações da conta

Beneficiários e diretores

Documento de identidade dos diretores (RG ou CNH) dos beneficiários que possuam 25% ou mais de ações da empresa
Declaração Anual de Impostos (IRPF) como comprovante de renda de todos os beneficiários que se encaixam nos critérios acima. Caso seja da preferência de algum, o IRPF pode ser substituído por um dos documentos abaixo:

Herança: testamento ou carta de advogado como evidência
Holerite
Investimentos em cripto: endereço da carteira e print do extrato de movimentação da conta
Investimentos em ações: portfólio de investimento
Investimentos imobiliários: contratos/faturas/boletos de aluguel ou compra de imóvel

Documentos da empresa

Contrato social
Ata de diretoria (se aplicável ou caso não conste no estatuto/contrato social)
Relatório de Faturamento Mensal (referente aos últimos 12 meses, assinado por contador e representante da empresa)
Comprovante de endereço da empresa (emitido há não mais que 3 meses)
Manual de PLD/FT assinado e último relatório de auditoria praticado pela empresa (caso não seja aplicável, favor formalizar por e-mail)
Comprovante de renda da empresa, que pode ser um destes:

Declaração anual de impostos (IRPJ ou ECF) ou uma declaração financeira, auditada ou assinada por um contador e um representante da empresa

Representante Legal / Procurador / Responsável pelas operações da conta

Beneficiários e diretores

Estrutura societária (contemplando todos os beneficiários finais)
Documento de identidade (RG ou CNH) dos diretores (*incluíndo o Diretor de Compliance) e beneficiários finais que possuam 10% ou mais de ações da empresa

*Caso não exista essa designação específica, apontar o responsável pelas políticas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro na empresa.

Declaração Anual de Impostos (IRPF) como comprovante de renda de todos os beneficiários que se encaixam nos critérios acima. O IRPF pode ser substituído por um dos documentos abaixo:

Herança: testamento ou carta de advogado como evidência
Holerite
Investimentos em cripto: endereço da carteira e print do extrato de movimentação da conta
Investimentos em ações: portfólio de investimento
Investimentos imobiliários: contratos/faturas/boletos de aluguel ou compra de imóvel

Documentos da empresa

Certificado de Condição de Microempreendedor Individual ou documento equivalente
Documento de identidade (RG ou CNH) do diretor ou responsável legal
Comprovante de endereço (emitido há não mais que 3 meses)
Relatório de Faturamento Mensal (referente aos últimos 12 meses, assinado por contador e representante da empresa)
Comprovante de renda da empresa, que pode ser um destes:

Declaração anual de impostos (IRPJ ou Simples) ou uma declaração financeira, auditada ou assinada por um contador e um representante da empresa

Informação Fiscal / Financeira Adicional

Declaração Anual de Impostos (IRPJ, ECF ou Simples, caso aplicável) ou demonstrativo financeiro (Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado de Exercício ou similar) referente ao último exercício fiscal

Contratos / Faturas / Notas Fiscais que comprovam a renda através da atividade da empresa

Precisam estar assinados no nome da empresa e terem sidos emitidos há não mais que 3 meses
Precisam ser compatíveis com a atividade/objeto social da empresa
Caso seja preferível, as informações confidenciais dos clientes podem ser ocultadas

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