Nivel 1

• Estatutos o Acta Constitutiva de la empresa con su correspondiente Registro Público de Comercio (RPC).
• RFC de la empresa.
• Constancia FIEL/e.firma vigente.
• Comprobante de domicilio de la empresa reciente, no mayor a 3 meses. Puede ser de agua, luz, teléfono, wifi, recibo de arrendamiento, o estado de cuenta bancario de la empresa.
• Comprobante de riqueza de la empresa. Puede ser alguno de los siguientes: Última declaración anual de impuestos o estados financieros anuales auditados (del año anterior).
• Poder notarial del representante legal o apoderado/a (en caso de que no se mencione en el Acta Constitutiva).
• ID (Pasaporte o ID nacional) del/de la representante legal o apoderado/a, por ambos lados. 
• Comprobante de domicilio del/la representante legal o apoderado/a no mayor a 3 meses. Puede ser de agua, luz, teléfono, wifi o estado de cuenta bancario.
• Organigrama de la estructura accionaria en donde se muestren los/las accionistas con el 10% o más de acciones y los países a los que pertenecen. 

Es necesario llegar hasta el último/a propietario/a real y para ello se requiere el ID (pasaporte o ID nacional) por ambos lados y un comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses) de cada uno de ellos.

• Comprobante de riqueza de los/las propietarios/as reales. Puede ser alguno de los siguientes:
• Última declaración anual completa o declaración mensual (de los últimos 3 meses). 
• Portafolio de inversión. 
• Estado de cuenta bancario. 
• Recibo de nómina o de honorarios (los documentos deben estar a su nombre y no deben tener más de 3 meses de antigüedad)
• Lista de directores. Para cada uno se requiere:
• ID (pasaporte o ID nacional) por ambos lados.
• Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
• Registro de actividad vulnerable (en caso de que aplique)
• Manual de prevención al lavado de dinero (PLD) en caso de que aplique
• ID del oficial de cumplimiento o responsable de prevención de lavado de dinero (en caso de que aplique)

Nivel 2

• Información Fiscal/ Financiera adicional. Seleccione alguno de los siguientes: Última Declaración Anual de Impuestos o Estados Financieros Anuales Auditados (del año anterior)
• Contratos o Facturas que justifiquen su actividad económica; puede ser un contrato firmado con algún cliente (el contrato debe estar firmado por ambas partes y se puede ocultar información del cliente) o una factura emitida por la empresa (no mayor a 3 meses de antigüedad)