Nivel 1:
- Acta Constitutiva de la Empresa.
- RUT.
- Registro en Cámara de Comercio.
- Comprobante de domicilio de la empresa reciente, no mayor a 3 meses. Puede ser de agua, luz, teléfono, wifi, recibo de arrendamiento, extracto de cuenta bancario de la empresa.
- Comprobante de riqueza de la empresa. Puede ser la última declaración anual de Impuestos ante la DIAN.
- Poder notarial del/de la representante legal o apoderado/a (en caso de que no se mencione en el Acta Constitutiva).
- Cédula o pasaporte vigente del/de la representante legal o apoderado/a.
- Comprobante de domicilio del/de la representante legal o apoderado/a, no mayor a 3 meses. Puede ser de agua, luz, teléfono, wifi, extracto de cuenta bancario.
- Lista de directores/as. Cédula o pasaporte vigente de los/las principales directivos/as.
- Comprobante de domicilio de los/las principales directivos/as, no mayor a 3 meses. Puede ser de agua, luz, teléfono, wifi, estado de cuenta bancario.
- Estructura accionaria y/o identificación de propietarios/as reales en donde se muestren los/las accionistas con el 5% (riesgo alto)/ 25% (riesgo medio o bajo) o más de acciones y los países a los que pertenecen.
Es necesario incluir a todos/as los/las propietarios/as reales.
- Cédula o pasaporte vigente de los/las accionistas.
- Comprobante de domicilio de los/las accionistas, no mayor a 3 meses. Puede ser de agua, luz, teléfono, wifi, extracto de cuenta bancario.
- Comprobante de riqueza de los/las últimos/as propietarios/as reales. Elegir alguno de los siguientes (los documentos deben estar a su nombre y no mayor a 3 meses de antigüedad):
- Extracto de Cuenta Bancario
- Última Declaración Anual de impuestos
- Portafolio de inversión
- Recibo de nómina o de honorarios
- Manual de Prevención al Lavado de Dinero (PLD) en caso de que aplique
- Cédula o pasaporte del oficial de cumplimiento o responsable de PLD (en caso de que aplique)
- Licencia de la empresa para operar (en caso de que aplique)
- Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
Nivel 2:
- Información Fiscal / Financiera adicional. Elegir alguno de los siguientes:
- Última declaración anual de Impuestos ante la DIAN
- Estados Financieros Auditados del último año
- Estado de cuenta bancaria a nombre de la empresa y no mayor a 3 meses
- Contratos o Facturas. Elegir alguno de los siguientes:
- Contrato firmado con algún/a cliente (el contrato debe estar firmado por ambas partes y se puede ocultar información del cliente) o
- Factura emitida por la empresa (no mayor a 3 meses de antigüedad)