Preguntas frecuentes: Bitso para empresas

Última actualización:


¿Cuál es la diferencia entre una cuenta individual y una cuenta empresarial en Bitso?

  • Al contar con una cuenta para tu negocio en Bitso, podrás acceder a un límite superior en depósitos y retiros. Además, podrás recibir y enviar pagos a terceras partes.

 

¿Qué puedo hacer con una cuenta empresarial en Bitso?

  • Mantener múltiples balances tanto en monedas fiat (USD, MXN, ARS, BRL) y crypto monedas (BTC, ETH, XRP, entre muchas otras) asi como realizar movimientos entre los saldos.
  • Recibir pagos de clientes o enviar pagos a proveedores en la moneda de tu preferencia
  • Consultar el historial de mis operaciones y descargar la información para mis conciliaciones
  • Automatizar el proceso de depósitos, trades y retiros con nuestro set de APIs
  • Tener acceso a límites especiales de depósitos y retiros que se ajusten a tus necesidades operacionales (caso por caso)
  • Hacer retiros y depósitos en USD. Además, puedes enviar y recibir pagos usando USD Stablecoins como USDC, PAX y BUSD. 
  • No vas a tener comisiones de apertura, exigencias de saldo mínimo o costos fijos como mensualidades por manejo de cuenta.

 

¿Cuáles son los requisitos para abrir una cuenta empresarial en Bitso?

Nivel 1

Límite aplicable: 3M ARS en depósitos y 6M ARS en retiros mensuales / 100K USD en depósitos y 200K USD en retiros mensuales.

Documentos requeridos:

  • Estatuto
  • CUIT de la empresa
  • Comprobante de domicilio de la empresa (reciente, no mayor a 3 meses)
  • Comprobante de riqueza de la empresa. Documentos aceptados: Balances, Estados Contables, Facturas, Declaraciones Juradas ante la AFIP.
  • Poder por Escribano del representante legal o apoderado (en caso de que no se mencione en Estatuto)
  • DNI por ambos lados del representante legal o apoderado
  • Comprobante de domicilio del representante legal o apoderado (no mayor a 3 meses)
  • Estructura accionaria. En donde se muestren los accionistas con el 10% o más de acciones y los países a los que pertenecen. Por favor anotar los porcentajes de cada uno. *Es necesario llegar hasta el último Beneficiario(s) Persona(s) Física(s) y para ello se requiere su DNI por ambos lados y su comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses) de cada uno de ellos.
  • Comprobante de riqueza de los últimos Beneficiario(s) Persona(s) Física(s): Resumen de cuenta bancario (con el concepto de haberes), Recibos de sueldo, Declaraciones de Impuestos o Certificaciones de Ingresos.
  • Lista de directores. DNI por ambos lados y comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) de cada uno de ellos.
  • Constancia de Sujeto Obligado (dependiendo la actividad que desempeñe la entidad)
  • Manual de Prevención al Lavado de Dinero -PLD-   (dependiendo la actividad que desempeñe la entidad)
  • DNI del oficial de cumplimiento o responsable de PLD ( (dependiendo la actividad que desempeñe la entidad)

 

Nivel 2

Límite aplicable: 9M ARS en depósitos y 9M ARS en retiros mensuales / 250K USD en depósitos y 5 M USD en retiros mensuales.

Documentos requeridos:

  • Información Fiscal/Financiera Adicional; que puede ser la Declaración Jurada de impuestos de la empresa ante AFIP, Estados Contables Anuales de la empresa o un Resumen de Cuenta Bancario a nombre de la empresa y no mayor a 3 meses de antigüedad en el que se reflejen fondos suficientes para el incremento de nivel.
  • Contratos o Facturas, que justifiquen su actividad económica; puede ser un Contrato firmado con algún cliente (el contrato debe estar firmado por ambas partes y se puede ocultar información del cliente) o una Factura emitida por la empresa (no mayor a 3 meses de antigüedad).

 

¿Cómo puedo hacer depósitos y retiros a mi cuenta empresarial en Bitso?

Peso Argentino (ARS):

Los fondeos para las cuentas en ARS se pueden hacer por transferencia electrónica al CVU de la cuenta. Los CVU son manejados por BIND. Además, puedes usar Bitso Transfers.

 

Dólares Americanos:

Para poder fondear tu cuenta con USD aceptamos transferencias via Wire a nuestra cuenta bancaria en USA. 

Te damos la posibilidad de operar con un servicio global que te permitirá mover tus dólares con total resguardo ya que Silvergate Bank, la entidad bancaria partner de Bitso está respaldada por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Recordá que para operar a través de este sistema, necesitas una cuenta bancaria en dólares a nombre de tu entidad corporativa. Puede ser en Estados Unidos o bien en cualquier parte del mundo. 

También podés depositar en Stablecoins y Bitso Transfer.

 

Crypto:

Podés fondear con cualquier crypto que esté soportada en Bitso al wallet address del tipo de crypto que quieras depositar en tu cuenta.

 

Trading:

Podés usar todas las interfaces que tenemos en Bitso para comprar y vender criptomonedas como Bitso Alpha


¿Te sirvió este artículo?