Nivel 1: 

• Estatuto.
• CUIT de la empresa.
•  Comprobante de domicilio de la empresa, reciente y no mayor a 3 meses.
• Comprobante de riqueza de la empresa, los documentos aceptados son:
• Balances. 
• Estados contables. 
• Facturas. 
• Declaraciones Juradas ante la AFIP.
• Poder por Escribano/a del/la representante legal o apoderado/a (en caso de que no se mencione en el Estatuto).
• DNI por ambos lados del/de la representante legal o apoderado/a.
• Comprobante de domicilio del/la representante legal o apoderado/a (no mayor a 3 meses).
• Estructura accionaria en donde se muestren los/las accionistas con el 10% o más de acciones y los países a los que pertenecen. Deben figurar los porcentajes que posee cada persona.

Es necesario llegar hasta el último Beneficiario/a(s) Persona(s) Física(s) y para ello se requiere el DNI por ambos lados y un comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses) de cada persona.

• Comprobante de riqueza de los/as últimos/as Beneficiario/a(s) Persona(s) Física(s): 
• Resumen de cuenta bancaria (con el concepto de haberes). 
• Recibos de sueldo.
• Declaraciones de Impuestos.
• Certificaciones de Ingresos.

• Lista de directores/as, incluyendo DNI por ambos lados y comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
• Constancia de Sujeto Obligado (en caso de que aplique)
• Manual de Prevención al Lavado de Dinero (PLD) en caso de que aplique
• DNI del oficial de cumplimiento o responsable de PLD (en caso de que aplique)

Nivel 2

• Información Fiscal / Financiera adicional. Elegir alguno de los siguientes: 
• Balances.
• Estados contables. 
• Facturas. 
• Declaraciones Juradas ante la AFIP.

• Contratos o Facturas. Elegir alguno de los siguientes:
• Contrato firmado con algún/a cliente (el contrato debe estar firmado por ambas partes y se puede ocultar información del cliente) o
• Factura emitida por la empresa (no mayor a 3 meses de antigüedad)